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民主与法制 |
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《中国人》杂志社 |
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南方朔：洗钱案子是这样办的吗？
民主与法制 加入时间：2008-08-26 18:41:49 admin |
政论家南方朔今天在中国时报撰文说，陈水扁海外洗钱案爆发后，牵动出一股热潮。许多人视洗钱案为可以连结陈水扁所涉一切弊案的终极案件，这样的观点也左右了办案的方向，于是从最早的ETC案、SOGO礼券案、二次金改案，到最后的巴纽案全都被掀了出来，检察官似乎也想证明这些弊案与洗钱的关系，设若能找到这种关连和更大的帐户，陈水扁所涉的一切弊案即可一次解决。
文章说，问题就在于，贪污洗钱乃属于难度极高的案件，如果洗钱金额大到一个程度，不必举证即可判定是贪污，这当然最好。否则就必须像大海捞针般查人头帐户，查贪污证据，查金钱流动的轨迹。
这需要庞大而高超的追查人力和良好的国际合作关系，它其实早已超越了台湾办案人员的能耐，过去十天以来，特侦组像没头苍蝇般约谈这个那个，姿态大而毫无收获。
另外则是精神喊话，要贿赂嫌疑人自首，这种方式的办案，有媒体效果但无实质意义，它甚至连陈水扁所设的“选举结余款”这道防火墙都穿不过。这种大阵仗的无效办案方式，等过了一两个月办不下去，不就证实了陈水扁“政治追杀”的这种说法！此案究竟该如何办，可能已需全面重新检讨了。
人们已知道，无论来源是贪污、公司及个人逃税、犯罪和恐怖组织、或某些“国家”的特务系统为了秘密活动，凡将金钱在国际租税天堂繁复如网的金融隧道中频繁搬动，藉以隐藏形迹，俾达到漂白或躲藏目的者，皆称为“洗钱”。
近年来由于全球反贪反恐及反逃税，这个隧道已有一些部分开始见光。但因它仍受到银行保密的庇护，加上洗钱运作乃是高智力高报酬的生意，因而抓洗钱遂成了是个魔高一丈，道就必须高两丈的竞赛。
就以近年来美国的反逃税专案为例，美国富人擅于逃税，估计一年税收即损失千亿美元，因此司法部、联邦调查局和国税局即决定抓逃税洗钱。但这些机构虽然专家云集，但自忖仍难敌境外银行洗钱高手，于是遂大笔征召全美六大会计事务所的做帐查帐顶极专家协查。
此外联邦调查局也加强“珠宝洗钱”走私的查办，最后终于迫使瑞士最大的瑞银（UBS）屈服。在对瑞银施压的过程里，美国证管会还一度扬言要撤消该银行在美国销售欧洲债券的“GI特许权”。
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